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反洗钱宣传活动心得感悟范文五篇

来源:盛三公子网    时间:2020-12-14




反洗钱工作,是打击一切涉毒、私运及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措,是纯洁社会风气,保持社会安定,提高银行信誉,促进银行业务的快速健康发展的保证。下面小编给大家整理的反洗钱宣传活动心得感悟范文五篇,希望大家喜欢!

反洗钱宣传活动心得感悟范文1

自开展反洗钱工作以来,_银行在人民银行和行领导的大力支持、帮助下,认真贯彻执行《反洗钱法》,根据《中华人民共和国反洗钱法》、

《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律规定和_银行的各项规章制度,

在培训和宣传相结合的同时不断提升_银行员工对反洗钱工作的认识,切实履行反洗钱业务,进一步完善工作机制,强化对各项业务的监管,努力提高反洗钱工作水平。

一、精心构建完善领导组织体系,为做好反洗钱工作奠定基础。

为切实保证反洗钱各项工作顺利开展,成立了以行长为组长,主管行长为副组长,各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室,

领导全行的反洗钱工作,还指定专人负责此项工作,确定职能部门具体负责反洗钱工作,各支行相应成立了由支行行长为组长的反洗钱领导小组,构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

根据人行的工作要求,结合_银行的实际情况,制定了反洗钱内控制度,为更好地完成反洗钱工作提供了组织保障。

二、整章建制,健全和完善内控机制,为反洗钱工作提供制度支持。

建立健全反洗钱的相关制度,一是制定并下发了《_银行客户风险等级划分工作安排》《_银行反洗钱业务制度汇编》。

1、进一步明确各分支行内部各环节的工作流程,从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易,到领导审核,再到分支行反洗钱领导小组向上级行有关部门报告,都要明确时间限制和工作责任,层层落实第一责任人负责制,限度地提高反洗钱工作效率。

2、要按照内控优先的原则,切实加强内部控制制度的建设和落实,严格按照“业务创新,科技支撑”的有关要求,强调内部控制制度的优先制定原则,将反洗钱工作系统化、制度化、可控化、规范化。

三、严格培训,加强学习,为反洗钱工作顺利开展提供人员保障。

为增强对反洗钱工作的认识和顺利开展,_银行从以下几方面着手进行:

1、深刻领悟反洗钱工作的重要性。

提高管理人员特别是分支行会计主管的觉悟和反洗钱知识的积累,为反洗钱工作的顺利开展,做好准备。

2、建立了支行反洗钱培训登记簿专门用于登记反洗钱内容的培训记录。

同时邀请有关专业人员来行进行专题培训,近三年来自主培训及结合外聘人员培训共计30场次接受培训人员近600人次。

3、认真选配工作人员。

在工作中,如何控制腹痛型癫痫要求分支行将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉反洗钱法等方面知识的机构人员安排到反洗钱工作岗位上来,从事反洗钱报告工作。

反洗钱宣传活动心得感悟范文2

根据当地人行的有关文件精神和上级行的工作部署要求,我行严格执行反洗钱的有关制度,认真履行反洗钱工作,顺利的完成了本年度的反洗钱工作任务。现将本年度的反洗钱工作情况总结如下:

一、注重领导,完善组织领导体系

20_年度因支行人事变动和工作要求,使_支行原反洗钱工作领导小组成员发生了变动。

为了能够顺利开展支行反洗钱工作,行领导对此也高度重视,立即召开会议讨论,并迅速成立以行长为组长的新的反洗钱工作领导小组,确保_支行能够顺利的开展反洗钱工作。

二、注重学习,提高反洗钱工作认识

加强对反洗工作重要性的认识,我行认真组织学习总行《关于印发的通知》和《关于印发的通知》以及省分行《关于印发的通知》。

同时我们也充分认识到营业窗口时控制反洗钱的第一道屏障,强化对临柜人员的反洗钱培训至关重要:为此会计出纳部不定期的向临柜人员介绍洗钱的案例、危害,

讲解可疑交易类型的识别和对照,认真收集各类反洗钱业务知识和学习人行的反洗钱规章制度(如:《关于印发<金融机构反洗钱监督管理办法(试行)>的通知》),使临柜人员系统全面地掌握对可疑资金的识别和分析。

通过对反洗钱知识的不断学习,不仅提高了我行员工的反洗钱意识,而且也有效防范了各类反洗钱犯罪活动。

三、制定专人,落实客户反洗钱风险等级评定

根据《_银行反洗钱客户风险等级评定管理办法》的通知的要求,我们设置了新建客户反洗钱风险等级评定表和原有客户反洗钱风险等级评定表。

首先,由会计出纳部指定专人对客户进行初级评定,给出初评意见;然后,提交信贷部,由信贷部指定专人进行复评给出复评意见;最后,提交反洗钱工作领导小组进行综合评定并给出综合评定意见。

反洗钱宣传活动心得感悟范文3

为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识,营造良好的反洗钱社会氛围,发挥金融机构反洗钱作用,加大对洗钱风险的防范和打击力度,维护经济和社会稳定,按照上级行及人民银行《关于开展反洗钱宣传活动的通知》要求,20_年10月份,我行认真开展反洗钱宣传系列活动,推动了反洗钱工作的有效开展。现将宣传活动情况总结如下:

一、精心组织,推动宣传活动的开展。我行成立了以主管领导任组长,反洗钱办公室及各反洗钱专业小组负责人为成员的反洗钱宣传活动领导小组,要求各支行也要相应成立宣传活动领导小组。领导小组负责反洗钱的组织推动、协调等工作,确保宣传活动正常有序开展。

二、加强培训,提高反洗钱工作水平。一是积极参加人行组织的反洗钱培训。20_年10月10-12日,x人民银行在__市举办反洗钱业务培训班,主讲人为人民银行__中心支行___科长,主题为:“反洗钱监管转型下的可疑交易分析与识别”,主要内容有:一是人民银行反洗钱监管由“合规监管”向“风险监管”转变;二是结合案例介绍五类洗钱犯罪交易特点;三是介绍刑法关于洗钱性质罪名的规定。我行反洗钱办负责人、兼管员以及郑州哪里看癫痫好城区各支行反洗钱兼管员共16人参加了培训。二是要求各支行、网点采取多种方式利用班后和晨会时间组织员工学习反洗钱的相关知识,做好对反洗钱管理人员和专、兼职岗位人员的培训,重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易人工甄别等内容。通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念,提高业务人员识别、报告可疑交易的能力和员工综合业务素质,提升全行员工参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性,有效推进全行打击反洗钱犯罪活动的顺利开展。

三、加强宣传,增强社会反洗钱意识。按照人民银行、上级行的统一部署,积极做好反洗钱宣传工作。一是各网点利用电子宣传栏播放反洗钱、禁毒宣传标语各1条,共78条。二是柜台摆放__人民银行印制的《贯彻法制法,预防洗钱犯罪》等宣传折页2160份(其中城区行920份)。三是积极开展上街宣传。__行反洗钱办公室负责人及兼管员,参加了人民银行__市中心支行组织的以“贯穿执行反洗钱法规,预防监控洗钱犯罪活动”为主题的上街集中宣传活动。该宣传活动在__市__广场举行,我行参与了分发反洗钱宣传资料和咨询活动;__支行等15个非城区支行参与了当地人行组织的上街宣传活动。

反洗钱宣传活动心得感悟范文4

根据20_年7月3日人民银行召开的反洗钱工作座谈会会议精神,以及人民银行下发的“盘锦市20_年反洗钱集中宣传月活动方案”通知要求,交通银行盘锦分行举办了以“警惕洗钱陷阱”为宣传主题的反洗钱集中宣传月活动。现将活动情况总结汇报如下:

一、基本情况

我分行充分认识当前反洗钱工作形势,高度重视反洗钱在日常生活中对个人金融安全管理等金融服务宣传工作。认真组织本单位宣传人员学习反洗钱相关知识,将反洗钱认识渗透到工作各个环节中,提高临柜人员识别洗钱风险的能力,围绕反洗钱法律法规、反洗钱知识及常识、洗钱活动的基本特征及公民防范措施以及金融机构和公民在反洗钱工作中应履行的义务、洗钱陷阱实际案例提示等内容开展宣传。向柜台客户宣传反洗钱知识及常识,提示洗钱陷阱;向社会公众宣传反洗钱法律法规,提高客户对反洗钱义务履行的自觉性。

二、开展方法

1、设立反洗钱业务宣传、咨询台。

我行利用地处繁华街道的优势,派出工作人员在我行门前向过往行人发放宣传资料,接受公众咨询,使社会公众广泛知晓并了解反洗钱的知识,夯实反洗钱工作的社会基础。

2、营业窗口摆放反洗钱宣传手册。

我行在行内每一个营业窗口都摆放了反洗钱宣传手册,可以在客户办理业务的同时,也为客户讲解一些反洗钱方面的知识,不仅加强了我行员工与客户的交流,而且也使客户增添了反洗钱知识。

3、利用LED显示屏宣传。

我行在做好人工宣传的同时,还充分利用外在有利条件,在我行窗外悬挂的LED显示屏上发布本次反洗钱宣传活动的主题标语等,从而可以对更多的社会工作起到提示作用,也能使社会工作更好的树立反洗钱认识。

三、取得效果。

通过本次“反洗钱集中宣传月”活动,首先,提高了我行全员对反洗钱工作的认识,金融机构是控制洗钱的第一道屏障,要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实,就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势,提高其反洗钱的主动性和主动性,进一步提高了员工的遵纪守法认识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动,同时也强化了临柜人员反洗钱方面的培训,积累了经验,锻炼了队伍;其次,使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识,更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。总之,通过反先钱洗钱活动的宣传,使反洗钱工作达到了家喻户晓、深抽搐如何治疗入人心,使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象,增强了公民的责任认识,打击洗钱犯罪已成为社会共识。

四、存在的问题及建议

反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作,公众在办理业务时,不理解业务处理程序,不主动配合反洗钱工作等情况时有发生,对我们金融机构反洗钱工作带来了一定的困难,但是在今后的工作中我们依然会严格按照人民银行的要求,切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融安全。

“预防洗钱维护金融安全”反洗钱宣传月活动总结

为了进一步加大预防和打击反洗钱犯罪力度,普及反洗钱知识,营造有利于反洗钱工作的外部环境,天水广场营业部根据人民银行天水市中心支行精神,按照公司总部要求,营业部切实履行反洗钱义务,增强营业部反洗钱和反恐怖融资认识,决定开展以“预防洗钱维护金融安全”为主题宣传月活动。通过这一系列行之有效的举措,确保了反洗钱宣传扎实有效的开展,取得了较好的成效。

主要活动内容有以下几项:

1、面向营业部工作人员、重点为柜台工作人员开展宣传

营业部有组织、有计划的开展柜台人员学习和领会宣传资料内容,主动进行反洗钱法律法规及业务培训,对反洗钱特殊案例进行了观看学习,以培训促宣传、推动宣传,同时利用内部网络开辟了反洗钱专栏,扩大了宣传的覆盖面。使得工作人员进一步了解金融机构反洗钱之策,也确保了宣传内容能很好的融入到日常工作当中。

2、面向营业部客户开展宣传

开设反洗钱宣传柜台,摆放了相关的反洗钱宣传资料,柜台人员及时向客户发放宣传资料,提醒客户注意洗钱风险防范点,提高反洗钱认识,并向客户讲解反洗钱知识。

在营业场所悬挂反洗钱宣传条幅,显著位置摆放易拉宝宣传资料,制作“预防洗钱、维护金融安全”LED展板,张贴反洗钱宣传海报,营造了优良的反洗钱宣传环境和氛围。通过营业部场内电视滚动播放反洗钱动漫宣传片,以生动活泼的动画形式,宣传反洗钱基本知识、洗钱犯罪的危害,以及重点洗钱案例等内容,使广大客户能够生动直观的了解和掌握反洗钱知识,进一步增强客户对身份识别等反洗钱工作要求的理解和配合,同时在合作银行网点也摆放反洗钱资料,并与负责人进行了宣传活动的经验交流。

3、组织测试,巩固反洗钱相关知识

营业部组织员工在合规平台内学习反洗钱专项培训,培训内容为:《甘肃证监局关于转发【关于执行联合国安理会第2219号决议的通知】等4个文件的通知》以及公司反洗钱相关规章制度的学习。在进行了反洗钱知识的学习后,还及时进行了反洗钱知识测试,并且组织全体职工参加了此次测试及对试题做了讲解,巩固了前期学过的反洗钱相关制度,营业部全体职工在知识测试中取得优异的成绩。

通过这一系列反洗钱活动的宣传,使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心,使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象,不仅影响一国的政治、经济和社会安全,也威胁国际政治经济体系的安全,增强了公民的责任认识,打击洗钱犯罪已成为共识。

反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作,在今后的工作当中我们将严格按照人民银行的要求,继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓,严格执行大额和可疑交易报告制度,加大反洗钱培训的力度,确保全员树立应有的反洗钱认识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性,切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融安全。

反洗钱宣传活动心得感悟范文5

根据穗商银发字_号文件,关于《中国陕西治疗癫痫哪家医院有效果人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知,我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神,力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义,牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想,因此我们制定“一个规定、两个办法”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测,以构建更加完善的金融机构管体系,从而更好地发挥人民银行的监管职能,维护金融机构的合法、稳健运作。

在本季度我支行能坚持做到:

一、在单位开立结算账户时,严格把关,认真审查六证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的真实性、完整性、合法性,并详细询问了解客户有关情况,根据其经营范围开立相对应的科目账户;在为单位客户办理存款、结算等业务,均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料,进行核对并登记。

二、对于开立个人账户,严格按实名制的有关规定审查开户资料,要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核对,并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作,对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。

三、对现有的账户进行全面清理,按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库,对不符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的),已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。

四、提取现金方面,严格执行逐级审批的制度,对明显套现的账户不给予现金支付。我支行坚持每天对每笔超过20万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控,并要求个人或单位需提前一天预约提现金额;单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间(含他代本)单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本,并把数据转换成excel格式保存。

五、严格监管和控制公款私存现象。我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控,狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生,以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象,经过我支行员工的深入了解和观察,都是属于正常结算业务范围,没有违反反洗钱相关规定。

在本季,我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。

我部以打击非法证券、反洗钱宣传活动,以预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪,维护投资者合法权益为主题,开展宣传活动。时间:_年10月8日星期五早上9:00-16:00,地点:东莞市东联农村信用社所西城楼分社旁边。我部渠道营销全体成员和交易部员工参与宣传活动,大家同心协力开始布置现场,搭帐篷、摆放宣传资料,在活动现场悬挂横幅,上午9点我们的活动正式拉开序幕。员工为现场客户提供业务、反洗钱咨询,讲解“什么是洗钱”、“哪些是黑钱”、“犯罪分子怎样洗钱”等相关知识;围绕当前反洗钱的发展形势,介绍反洗钱基本知识以及公民反洗钱义务等,宣传反洗钱工作的重要意义,同时和社会公众(尤其是客户)深入探讨反洗钱工作的热点及难点问题,宣传相关部门反洗钱工作先进事例,从正面引导和教育社会公众,以进一步扩大反洗钱宣传的社会效果。活动人员通过派发宣传折页、宣传单张、调查问卷,力图让公民能够充分意识到反洗钱的重要性,积极与反洗钱等犯罪活动作斗争,维金融市场秩序。群众积极参与,了解相关反洗钱知识,索取反洗钱宣传资料。总结本次活动,达到了预期效果,让群众认识到反洗钱的相关知识以及对社会的影响,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉。我部会继续加强对投资者的反洗钱宣传,加大反洗钱的宣传力度,让更多人了解并认识反洗钱活动,维护社会及金融秩序稳定。


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